ЦБ Кипра ужесточает требования к оффшорам, зарегистрированным в стране

Поделитесь! Ведь кому-то это окажется действительно нужным!

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon

Дизайн сайта www.wix-pro.com

ЦБ Кипра ужесточает требования к оффшорам, зарегистрированным в стране


В сети появилось официальное подтверждение о новых средствах борьбы властей Кипра к иностранным компаниям-пустышкам. Ранее в начале года в СМИ уже упоминалось, что ЦБ Кипра ужесточит требования регистрации зарубежных организаций, но 12 июня представитель кипрского ЦБ опроверг эту информацию. Однако уже 14 числа был выпущен циркуляр с новыми требованиями.

Теперь с компаниями, которые не смогут выполнить хотя бы одно из требований, будут разорваны экономические договоренности. Ужесточение напрямую связано с усилением властей борьбы с отмыванием денег и финансирования терроризма. Документ направлен всем кредитным организациям. В нем присутствуют критерии, по которым та или иная организация будет признана неблагонадежной.

К таким критериям относятся:

1. У организации отсутствует представительство в Кипре. Больше нельзя будет осуществлять свою деятельность, к примеру, по одной лишь электронной почте. Присутствие в стране одного лишь юриста или бухгалтера также будет недостаточно;

2. У компании нет установленной экономической деятельности, нет или почти нет «самостоятельной экономической ценности»

3. Фирма зарегистрирована там, где нет обязательного требования предоставления финансовой отчетности независимому аудитору;

4. компания является налоговым резидентом в юрисдикции, признанной «налоговым оазисом»

«В настоящее время, пока директива не выпущена, кипрские банки должны пересмотреть всю свою клиентскую базу, оценить будущее таких деловых отношений и проинформировать до 31 июля 2018 года ЦБ Кипра о результатах этого пересмотра», - сообщает РБК

Комментарий автора статьи:

Это очень хорошая новость, в том числе для российских инвесторов, т.к. по официальной статистике большинство оффшоров российских компаний, а значит и фирм-однодневок, находится именно в Кипре. По крайней мере на какое-то время активность злоумышленников должна снизиться. К тому же многие брокеры-мошенники регистрируют свою деятельность на каких-нибудь Сейшельских островах, а ведут свою финансовую деятельность через Кипр.

Источник:

https://www.rbc.ru/finances/16/06/2018/5b2430339a7947d9d36ef216

#Мошенничество #банки #мошенники #финансовыйрегулятор

6 views